مقابله با پولشویی : پولشویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد و روشی است که بزهکاران و اشخاص درگیر در معاملات غیرقانونی با توسل به آن، منشاء غیرقانونی پول‌هایشان را مخفی می‌کنند.
ادامه مطلب
(اصلاحی 1397/07/03)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست ...
ادامه مطلب
پولشویی یعنی هویت افراد بدست آورنده پول غیرقانونی را مخفی کنیم و آن پول را با انجام مراحلی به دارایی‌های تبدیل کنیم که ظاهراً قانونی هستند یا حداقل، از دیدِ مراجع حقوقی و قضایی، قانونی به ...
ادامه مطلب
سامانه مبارزه با پولشویی . بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نقش پراهمیتی در حوزه مبارزه با پولشویی دارند. بهره گیری از سیستم های مکانیزه ...
ادامه مطلب
مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی الضرر، احترام، قبح عقاب بالبیان مورد ارزیابی و و ید حفظ نظام ...
ادامه مطلب
پولشویی چیست؟ پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) به زبان ساده یعنی تبدیل سود حاصل از درآمدهای خلاف نظیر قاچاق به دارایی‌های قانونی و مشروع است. به طور مثال، عده‌ای در یک مجموعه بزرگ یا نهاد سازمانی که همه آن را یک نهاد ...
ادامه مطلب
تفاوت سنگ آهن مگنتیت و هماتیت. علت تفاوت تقاضا و قیمت ها برای دو سنگ آهن مگنتیت و هماتیت به دلایل زیر باز می گردد: خاصیت مغناطیسی مگنتیت; قابلیت احیا شدن; 1. خاصیت مغناطیسی مگنتیت
ادامه مطلب
به گزارش حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پولشویی؛ واژه‌ای که از پاکی خبر می‌دهد، اما نکته مهمی دارد که در عمل مشخص شده و زشتی و سیاهی آن را نمایان می‌کند.. پولشویی عنوانی است که برای تمیز کردن پول ...
ادامه مطلب
کنسانتره آهن از انواع سنگ آهن مانند هماتیت و مگنتیت به دست می‌آید. این ماده در فرآیند تولید گندله برای کوره بلند و بریکت استفاده می‌شود. کنسانتره آهن، غیرقابل اشتعال و غیرقابل انفجار است.
ادامه مطلب
دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از ابلاغ وظایف مسئولان مبارزه با پولشویی اشخاص تحت نظارت این سازمان خبر داد..به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، روح الله نجفی با بیان مطلب فوق افزود ...
ادامه مطلب
پولشویی فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروت‌هایی شود که در ظاهر از راه ...
ادامه مطلب
تولید سنگ آهن دانه بندی شده. کلوخه سنگ آهن استخراج شده از سینه کار استخراجی باید مرحله به مرحله خردتر گشته و باطله ها از کانی مگنتیت جداگردند.در واحد های فرآوری کوچک مقیاس باظرفیت زیر ۵۰۰تن بر ساعت فرآیند فرآوری در ...
ادامه مطلب
رئيس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا: اقدامات ایران ما رو شوکه کرده است! تقدیر رئيس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از جمهوری ...
ادامه مطلب
خربد سنگ آهن مگنتیت، سنگ آهن کلوخه مگنتیت استخراج توسط گروه مهندسین مشاور معدن ماگماماینر؛ تهیه و تامین سنگ معدنی مگنتیت. قیمت سنگ آهن مگنتیت
ادامه مطلب
پولشویی عمل یا فرایندی است که به واسطه انجام آن، پول و درآمد ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز، خلاف قانون و ...
ادامه مطلب
پولشویی به پنهان‌سازی درآمد حاصل از جرم منصرف می شود. بدین‌صورت، به منظور جلوگیری از مصادره، دارایی‌ها از منظر مقام‌های قضایی و مالیاتی مخفی نگاه داشته می‌شوند.
ادامه مطلب
پولشویی به زبان ساده به معنای فرآیند تبدیل پول کثیف و نامشروع به پول قانونی و قابل استفاده در نظام مالی است. افرادی که از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فساد یا جرم سازمان‌یافته سود ...
ادامه مطلب
پولشویی به فرایند پنهان کردن منشاء غیرقانونی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه (مانند قاچاق مواد مخدر، فروش سلاح و…) گفته می‌شود. پنجشنبه, 11 مرداد 1403 2024,August
ادامه مطلب
اقتصادنیوز؛ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال ۱۳۸۶ است و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »، سوم مهر ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳/۱۱/۱۳۹۷ طی نامه ای از سوی رئیس ...
ادامه مطلب
پولشویی فرآیندی است که طی آن یک شخص یا شبکه‌ای از افراد منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی را پنهان می‌کنند. این وجوه ممکن است از کلاهبرداری، فساد، قاچاق مواد مخدر یا سایر فعالیت‌های غیرقانونی ...
ادامه مطلب
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
ادامه مطلب
با توجه به کاربرد مد نظر خود و در صورت نیاز به مگنتیت با خلوص 80 درصد جهت سفارش تولید و استعلام قیمت نانو مگنتیت Fe3O4 میتوانید با پشتیبانی فروشگاه اینترنتی بیس مواد تماس بگیرید.
ادامه مطلب
پولشویی چیست؟ پولشویی همان طور که از نام ان پیداست در لغت به معنای شستن پول های کثیف است.ا فراد از راه نامشروع مانند قاچاق و یا انواع جرم دیگر پولی را به دست می اورند و برای پاک نشان دادن پول خود اقدام به این جرم می کنند .
ادامه مطلب
مگنتیت در کلاس بلورهای شش وجهی قرار دارد و به رنگ سیاه یا قهوه‌ای متمایل به سیاه همراه با درخشش فلزی است و از خود رگه‌های سیاه برجای می‌گذارد. منابع مگنتیت. منابع مختلفی از مگنتیت یافت می‌شود.
ادامه مطلب
حسین راغفر در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در تعریف پولشویی گفت: پولشویی به چرخه‌ای اطلاق می‌شود که در آن پول‌هایی که عمدتا از طرق نامشروع و غیر قانونی به‌دست می‌آید را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به ...
ادامه مطلب
ساختار مگنتیت. جزئیات ساختار مگنتیت در سال ۱۹۱۵ مطرح شد. یکی از نخستین کانی هایی بود که با روش تفرق پرتو ایکس (xrd) مورد بررسی قرار گرفت (براگ و نیشی کاوا در سال ۱۹۱۵).
ادامه مطلب
دانلود کاتالوگ تازه های نشر میزان. دانلود کاتالوگ سال جاری
ادامه مطلب
فرایند پولشویی چگونه است؟ فراینده پولشویی معمولاً 3 مرحله است: 1- تزریق پول: مهمترین و خطرناکترین مرحله پولشویی این مرحله است چرا که باید پول زیادی که منشا آن اقدامات خلاف‌کارانه است به یک شکل قانونی وارد یک پروسه ...
ادامه مطلب
اطلاعاتی درباره پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال به شما ارائه کنیم و به بررسی راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق رمزارزها بپردازیم و نحوه پولشویی با ارزهای دیجیتال رو مورد بررسی قرار بدیم.
ادامه مطلب
با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران درمی‌یابیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نظر گرفته نشده بود.
ادامه مطلب
پولشویی یک نوع جرم محسوب شده و برای خود مجازاتی دارد که در همین راستا گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قصد دارد تا در این مطلب به موضوع پولشویی، تاریخچه و مجازات آن بپردازد، پس با ما همراه ...
ادامه مطلب