پولشویی در قانون مجازات اسلامی. پولشویی چیست؟ پولشویی در قانون مجازات اسلامی. اگر بخواهیم پولشویی را تعریف کنیم باید بگوییم که پولشویی یعنی تبدیل پول و سود حاصل از کارهای خلاف قانون به سود و درآمد به ظاهر مشروع.
ادامه مطلب
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مواردی است که این روزها بسیار به آن اشاره می‌شود. پیروی ایران از توصیه‌های FATF نیز یکی از موضوعات روز کشور است. این موضوع در یکی از کارگاه‌های علمی همایش بانکداری ...
ادامه مطلب
پولشویی، تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. پول شویی به انگلیسی معادل money lanudering است. این کار برای ارگان ها و سازمان های غیر قانونی که می خواهند به طور نامشروع و ...
ادامه مطلب
پولشویی یک نوع جرم محسوب شده و برای خود مجازاتی دارد که در همین راستا گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قصد دارد تا در این مطلب به موضوع پولشویی، تاریخچه و مجازات آن بپردازد، پس با ما همراه ...
ادامه مطلب
تعریف پولشویی و مصادیق آن. 1.پولشویی چیست؟ ۲. امور مهم در فرایند پولشویی چیست؟ ۳. انواع پولشویی کدامند؟ ۴. قانون مبارزه با پولشویی چه می گوید؟ ۵. سابقه پولشویی در ایران و قواعد بین الملل چگونه ...
ادامه مطلب
تعریف جرم پولشویی در قانون مبارزه با پولشویی و مجازات آن تعریف جرم پولشویی; قانونگذار در ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی مصوب 15/10/1397 به تعریف جرم پولشویی پرداخت است در این ماده آمده است:
ادامه مطلب
طف به نامه شماره ۶۵/۰۱/۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول بازار سرمایه، مراتب به شرح زیر ...
ادامه مطلب
پولشویی چیست ؟ پولشویی روندی است که طی آن سرچشمه و منبع سرمایه ها و پول هایی که از راههای غیرقانونی و نامشروع حاصل شده با استفاده از ترفندهایی که می تواند در انواع معاملات ، مبادلات و انتقالات بانکی به کار برد، چنان مخفی ...
ادامه مطلب
مراحل انجام پولشویی چیست؟ مبارزه با پولشویی (AML) شامل قوانین، مقررات و رویه‌هایی می‌شود که برای جلوگیری از مبادله پول‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی توسط جنایتکاران طراحی شده است. پولشویی سه مرحله دارد: تهیه کار یا ...
ادامه مطلب
به منظور توسعه و تعمیق ادبیات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ها پیش اقدام به ترجمه برخی اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با ...
ادامه مطلب
پولشویی یعنی هویت افراد بدست آورنده پول غیرقانونی را مخفی کنیم و آن پول را با انجام مراحلی به دارایی‌های تبدیل کنیم که ظاهراً قانونی هستند یا حداقل، از دیدِ مراجع حقوقی و قضایی، قانونی به ...
ادامه مطلب
پولشویی و مبارزه با آن یکی از اموری است که در دنیای امروزی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. پولشویی به عنوان جرمی که می‌تواند منافع حاصل از سایر جرایم را به چرخه اقتصاد جهانی وارد کرده و یا پول حاصل از تجارت را به فعالیت ...
ادامه مطلب
درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راههای مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به ...
ادامه مطلب
سامانه مبارزه با پولشویی . بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نقش پراهمیتی در حوزه مبارزه با پولشویی دارند. بهره گیری از سیستم های مکانیزه ...
ادامه مطلب
قانون مبارزه با پولشویی در مورخه 02/11/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ 11/09/1388 به تصویب وزيران عضو كارگروه (وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، وزارت بازرگاني ...
ادامه مطلب
قانون مبارزه با پولشویی: ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالكیت شود، دال بر ...
ادامه مطلب
پولشویی به عنوان یکی از جرایم سنگین محسوب می شود که عموما توسط مجرمین حرفه ای انجام می شود و در حتی سطح بین المللی مقرراتی در راستای مقابله با آن وضع شده است.در پولشویی پول کثیف یا مالی که از ...
ادامه مطلب
(اصلاحی 1397/07/03)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست ...
ادامه مطلب
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،«مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی» با سایر بخش‌ها و واحدهای این بانک در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همگام با سیاست‌های دولت محترم، اهتمام داشته ...
ادامه مطلب
مرکز اطلاعات مالی، مرکزی ملی می‌باشد که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل گزارشات تراکنشهای مشکوک و سایر اطلاعات مربوط به پولشویی، جرایم منشاء مرتبط و تامین مالی تروریسم و ارسال نتایج به دست آمده به مراجع ذیصلاح را بر ...
ادامه مطلب
مبنای پولشویی را می توان از دو منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، مبنای فقهی جرم انگاری پولشویی بر اساس قواعد فقهی الضرر، احترام، قبح عقاب بالبیان مورد ارزیابی و و ید حفظ نظام ...
ادامه مطلب
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش ...
ادامه مطلب
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی: ماده 18: اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیر مالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه ...
ادامه مطلب
جرم پولشویی چیست؟ ☀ انواع، ارکان و مجازات پولشویی در ایران ☀ ارکان تشکیل دهنده جرم به زبان ساده (طبق قانون جدید)
ادامه مطلب
پولشویی به زبان ساده به معنای فرآیند تبدیل پول کثیف و نامشروع به پول قانونی و قابل استفاده در نظام مالی است. افرادی که از فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق، فساد یا جرم سازمان‌یافته سود ...
ادامه مطلب
یک پژوهشگر و محقق حقوقی فرآیند پولشویی را شامل سه مرحله تزریق پول، لایه‌بندی و ادغام و یکپارچه‌‌سازی خواند و گفت: خلافکاران برای انجام پولشویی روش‌‌های مختلفی انجام می‌دهند تا بتوانند ...
ادامه مطلب
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ...
ادامه مطلب
پولشویی در واقع ایجاد ظاهری قانونی برای درآمد های غیر قانونی است. درآمد هایی که از طریق فعالیت های غیر قانونی مثل قاچاق مواد مخدر یا تروریسم بدست می آید.
ادامه مطلب
پولشویی یک فرآیند 3 مرحله‌ای است: 1- تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال مورد نظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای ...
ادامه مطلب
پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد ؟ در این مقاله به بررسی جرم پولشویی مطابق با قانون مبارزه با آن میپردازیم. مواد مهم این قانون را با یکدیگر بررسی کرده و نکاتی که در خصوص جرم پولشویی مهم است.
ادامه مطلب
پولشویی فرآیند مخفی کردن منشاء غیر قانونی مال حاصل از ارتکاب جرم محسوب می‌شود و تا زمانی قانون مبارزه با پولشویی در کشور به شکل دقیق اجرا نشود، از بین نخواهد رفت.
ادامه مطلب
به گزارش ایسنا، پدیده پولشویی و هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است، اطلاق می‌شود که دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.
ادامه مطلب
⭕️در فرایند #پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می‌شود که در ظاهر از راههای قانونی به دست آمده و به این طریق «پول شسته شده» وارد اقتصاد می‌شود. به طور کلی ...
ادامه مطلب
پولشویی چیست؟ پولشویی همان طور که از نام ان پیداست در لغت به معنای شستن پول های کثیف است.ا فراد از راه نامشروع مانند قاچاق و یا انواع جرم دیگر پولی را به دست می اورند و برای پاک نشان دادن پول خود اقدام به این جرم می کنند .
ادامه مطلب